董事會(huì)出席人數(shù)和表決權(quán)(董事會(huì)出席人數(shù)和表決權(quán)的關(guān)系)
公司法董事會(huì)表決權(quán)的規(guī)定
法律主觀:
大部分人都知道,公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東會(huì)或股東大會(huì),但除了涉及公司生死存亡或危及股東利益的重大事項(xiàng)以外,股東會(huì)、股東大會(huì)一般不會(huì)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理方針、計(jì)劃的制定和機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員管理等其他重大事務(wù),而是交由董事會(huì)決定,那么,公司法相關(guān)法律關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定是什么呢?根據(jù)公司法相關(guān)規(guī)定:第四十四條有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為三人至十三人;但是,本法第五十一條另有規(guī)定的除外。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。四十五條董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。第四十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第四十八條董事會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。綜上所述,在公司法相關(guān)法律中關(guān)于董事會(huì)的職權(quán)問(wèn)題,主要包括負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并進(jìn)行報(bào)告,執(zhí)行落實(shí)股東會(huì)各項(xiàng)重要決議,對(duì)經(jīng)營(yíng)和投資進(jìn)行決策,制定各類(lèi)計(jì)劃、方案和基本管理制度辦法,決定機(jī)構(gòu)設(shè)置、高管人員的任用和報(bào)酬;同時(shí),規(guī)定董事人數(shù)在三人至十三人之間確定,任期不超過(guò)三年。
法律客觀:
《公司法》第四十二條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。第四十三條規(guī)定,股東會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。《公司法》第一百零三條股東出席股東大會(huì)會(huì)議,所持每一股份有一表決權(quán)。但是,公司持本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是,股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
董事應(yīng)如何行使表決權(quán)
法律主觀:
法律客觀:
《中華人民共和國(guó)公司法》
第一百零三條
股東出席股東大會(huì)會(huì)議,所持每一股份有一表決權(quán)。但是,公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。
股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是,股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
《中華人民共和國(guó)公司法》
第一百零五條
股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事,可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議,實(shí)行累積投票制。
本法所稱(chēng)累積投票制,是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
董事會(huì)決議是出席過(guò)半數(shù)還是全體過(guò)半數(shù)
法律主觀:
董事會(huì)決議過(guò)半數(shù)包括一半嗎?董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)作為集體決策機(jī)構(gòu),舉行會(huì)議應(yīng)有足夠的成員參加。由于董事會(huì)決議必須由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),因此,董事會(huì)會(huì)議須有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行,此為董事會(huì)召開(kāi)的必要條件。董事會(huì)人數(shù)總體上來(lái)說(shuō)比較少,容易形成相對(duì)集中的意志。同時(shí),董事會(huì)做出決議,應(yīng)當(dāng)反映大多數(shù)成員的意愿。因此,本條要求董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。即董事會(huì)決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意方為有效。董事會(huì)決議在表決時(shí),以董事人數(shù)計(jì),每一董事有一表決權(quán),實(shí)行一人一票。現(xiàn)行《公司法》關(guān)于董事會(huì)的規(guī)定:第四十五條 有限責(zé)任公司 設(shè)董事會(huì),其成員為三人至十三人;但是,本法第五十一條另有規(guī)定的除外;兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其 董事會(huì)成員 中應(yīng)有公司職工代表,其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。第四十六條董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在該選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。第四十七條董事會(huì)會(huì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制定公司增加或者 減少注冊(cè)資本 以及 發(fā)行公司債券 的方案; (七)指定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第四十九條董事會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的以外,有公司章程規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。第一百零九條 股份有限公司 設(shè)董事會(huì),其成員為五人至十九人。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。本法第四十六條關(guān)于有限責(zé)任公司董事任期的規(guī)定,適用于股份有限公司董事。本法第四十七條關(guān)于有限責(zé)任公司董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定,適用于股份有限公司董事會(huì)。第一百一十條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十一條董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。第一百一十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。第一百一十三條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、 股東大會(huì)決議 ,致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)決議過(guò)半數(shù)不包括一半,董事會(huì)做決議需反映了大多數(shù)人的意愿,因次董事會(huì)會(huì)議參加人數(shù)必須過(guò)半數(shù)才能舉行會(huì)議,且董事會(huì)做出決議必須有全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)才能生效。
董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人多少票
法律主觀:
董事會(huì)決議需要經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。其表決權(quán)是一人一票,并且董事會(huì)會(huì)議需要有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。如果董事不能參加的,可書(shū)面委托其他董事代為出席。
法律客觀:
《中華人民共和國(guó)公司法》第一百一十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。 《中華人民共和國(guó)公司法》第一百一十二條 董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的 董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。
公司法董事會(huì)表決需要幾人同意?
一、 公司法 董事會(huì)表決需要幾人同意? 《公司法》第112條:董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。 二、召集程序 為保證董事會(huì)會(huì)議的效率,許多國(guó)家公司 法規(guī) 定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國(guó)《公司法》四十七條規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)履行一定的召集程序,提前向董事提前發(fā)出會(huì)議通知。對(duì)于會(huì)議的召集期限和程序,各國(guó)公司法一般不做限制性規(guī)定。 我國(guó)《公司法》對(duì)有限公司董事會(huì)會(huì)議的召集程序沒(méi)有特別規(guī)定,我國(guó)《公司法》第一百一十條規(guī)定:“股份公司的董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。” 三、法定人數(shù) 董事會(huì)會(huì)議必須有法定最低人數(shù)的董事出席方可舉行,并形成有效的董事會(huì)決議。為保證董事會(huì)會(huì)議的民主決策,法定人數(shù)應(yīng)當(dāng)超過(guò)董事會(huì)成員的半數(shù)。我國(guó)《公司法》明確規(guī)定了 股份有限公司 董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù),應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。對(duì)于 有限責(zé)任公司 ,《公司法》沒(méi)有明確限定董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù),應(yīng)由 公司章程 確定。 此外,我國(guó)《公司法》規(guī)定,公司經(jīng)理、監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。如果董事會(huì)會(huì)議審議涉及公司改制及經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題,或制定重要的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)。 經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展也會(huì)促進(jìn)公司的建立,都是需要遵循公司法的相關(guān)規(guī)定,那么企業(yè)也會(huì)根據(jù)性質(zhì)而分為了股份公司和有限責(zé)任公司,如果企業(yè)在進(jìn)行決策時(shí)也是需要召開(kāi)董事會(huì),那么只有董事會(huì)的半數(shù)董事同意后 才可以通過(guò)該項(xiàng)決議內(nèi)容,否則就不可以執(zhí)行新的決議。
董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)要求
法律分析:董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)一半以上可舉行董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議,由董事長(zhǎng)主持召開(kāi),根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書(shū)面決議的情況。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)發(fā)揮其職能的重要途徑,是董事會(huì)議事的主要形式。
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十四條 上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。
公司法關(guān)于董事會(huì)人數(shù)規(guī)定是什么?
有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為3-13人。有限責(zé)任公司,股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)董事會(huì)。股份有限公司應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì),其成員為5-19人。
一、公司法關(guān)于董事會(huì)人數(shù)規(guī)定是什么
《公司法》第45條規(guī)定:有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為3-13人。
《公司法》第51條規(guī)定:有限責(zé)任公司,股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)董事會(huì)。
《公司法》第109條規(guī)定:股份有限公司應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì),其成員為5-19人。
董事會(huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定,按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。具有如下特征:
董事會(huì)是股東會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理,對(duì)公司股東會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。股東會(huì)或職工股東大會(huì)所作的決定公司或企業(yè)重大事項(xiàng)的決定,董事會(huì)必須執(zhí)行。
二、董事會(huì)具體職權(quán)
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作
股東會(huì)屬非常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu),股東們只有在會(huì)議召開(kāi)時(shí)才行使自己權(quán)利。因而當(dāng)公司重大事項(xiàng)需要股東會(huì)決策時(shí),必須通過(guò)會(huì)議的形式。而股東們又分散于各地,董事會(huì)有義務(wù)召集各股東參加股東會(huì)會(huì)議。召集股東會(huì)有兩種情形:一是按公司章程規(guī)定的期限定期地召集;二是遇到1/4以上表決權(quán)的股東或1/3以上董事或監(jiān)事提議,請(qǐng)求召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議時(shí),董事會(huì)必須召集。董事會(huì)的產(chǎn)生,是應(yīng)股東們通過(guò)選舉控制董事會(huì)進(jìn)而間接控制公司的需要。董事會(huì)的活動(dòng)必須代表股東的利益。為了讓股東們了解公司的經(jīng)營(yíng)管理情況,及時(shí)調(diào)整方針政策,董事會(huì)有義務(wù)將自己的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及公司情況向股東會(huì)報(bào)告。
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議
股東會(huì)的決議是股東意志的集中,決定著公司的發(fā)展方向。決議一旦形成必須得到落實(shí),但由于股東會(huì)不直接親自去執(zhí)行自己形成的決議,而是由代表股東利益的董事會(huì)落實(shí)執(zhí)行。股東會(huì)的決議是董事會(huì)據(jù)以執(zhí)行業(yè)務(wù)的指導(dǎo)方針。董事會(huì)不得以任何借口拒絕執(zhí)行。股東和監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督和檢查董事會(huì)執(zhí)行決議的情況。
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案
董事會(huì)是公司法人代表,全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在股東會(huì)議決定的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃指導(dǎo)下,董事會(huì)有權(quán)安排公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,有權(quán)決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,有權(quán)確定公司資產(chǎn)流向,向其他公司或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位投資。但董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案不得超越股東會(huì)的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃,否則屬越權(quán)行為,由此帶來(lái)的損失由董事會(huì)承擔(dān)。
4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
董事會(huì)對(duì)公司的管理內(nèi)容十分廣泛,涉及生產(chǎn)、技術(shù)、勞動(dòng)、設(shè)備、物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)等。特別是財(cái)務(wù)管理,運(yùn)用價(jià)值形式對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行綜合性管理,是董事會(huì)的主要職責(zé)。制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案是董事會(huì)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容之一。財(cái)務(wù)預(yù)算是對(duì)公司財(cái)務(wù)收入和支出的計(jì)劃,而決算則是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的總結(jié)。年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案關(guān)系到公司資金安排是否合理,使用是否恰當(dāng),關(guān)系到資金的利用率,故董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)、科學(xué)地編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案,并提請(qǐng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
這也是董事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容之一。公司的利潤(rùn)分配主要有兩大部分,公積金和股利。公積金又包括法定公積金、法定公益金和任意公積金。利潤(rùn)分配除法定公積金比例固定外,其余的由董事會(huì)制訂法定公益金、任意公積金以及股利的比例和分配的具體形式。利潤(rùn)分配直接涉及到公司、股東、生產(chǎn)者以及第三人的利益,因此董事會(huì)應(yīng)制訂詳細(xì)的方案,請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。為了維持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損時(shí),公司在利潤(rùn)分配之前首先要彌補(bǔ)虧損,由董事會(huì)制訂虧損彌補(bǔ)的方案,經(jīng)股東會(huì)同意后實(shí)施。
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案
公司注冊(cè)資本的增加或者減少,直接影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性、股東和債權(quán)人權(quán)利義務(wù)的變化,因而公司一般不得隨意增資或減資。為了擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模,或者鞏固公司的財(cái)政基礎(chǔ),或者適應(yīng)市場(chǎng)變化,公司確實(shí)需要增加或減少注冊(cè)資本的,董事會(huì)應(yīng)該提出詳細(xì)的方案,包括增加或減少注冊(cè)資本之原因、目的、方式、額度、用途以及后果、補(bǔ)救方法等,確保公司、股東、債權(quán)人的利益得到維護(hù)。董事會(huì)提出增資或減資方案后,經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn),修改公司章程中注冊(cè)資本條款后,才能實(shí)施。
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案
公司合并、分立、變更公司形式、解散涉及許多法律、法規(guī)、政策規(guī)定,極其復(fù)雜,處理不好,影響多方利益,故首先應(yīng)由董事會(huì)擬定進(jìn)行上述重大事項(xiàng)的具體方案。以公司的合并為例,若采取吸收合并方式,合并各方公司董事會(huì)應(yīng)就合并后公司的名稱(chēng)、合并的條件等擬定詳細(xì)的方案,交由本公司股東會(huì)決定,經(jīng)股東會(huì)決定后可將決議交付對(duì)方董事會(huì),雙方進(jìn)行合并活動(dòng)。未經(jīng)股東會(huì)審議,不得擅自進(jìn)行合并,簽訂合并合同。
任何公司的發(fā)展必然會(huì)依靠股東的投資,同時(shí)董事會(huì)也對(duì)于公司有著很關(guān)鍵的作用,因?yàn)槎聲?huì)是直接影響到公司的發(fā)展方向,在《公司法》中對(duì)于股東會(huì)的人數(shù)規(guī)定有詳細(xì)的數(shù)字說(shuō)明,現(xiàn)在省公司的董事會(huì)規(guī)定人數(shù)不能超過(guò)13人,股份有限公司人數(shù)不能超過(guò)19人。
公司法規(guī)定董事會(huì)成員人數(shù)
國(guó)家法律分別對(duì)有限責(zé)任公司和股份有限公司的董事人數(shù)作出了規(guī)定。
若是屬于有限責(zé)任公司的話,董事會(huì)成員是3到13人,那么此時(shí)最低人數(shù)就應(yīng)該是3人。而要是股份有限公司的話,那董事會(huì)人數(shù)在5至19人,此時(shí)最低法定人數(shù)為5人。
董事會(huì)是由董事組成的,對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù),對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì),由股東會(huì)選舉。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)成員構(gòu)成包括董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)等等。依據(jù)我國(guó)公司法的規(guī)定,公司的董事會(huì)是由公司自行設(shè)立的,董事會(huì)設(shè)立一人擔(dān)任董事長(zhǎng),董事的任期由公司章程規(guī)定。董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。 董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。
董事會(huì)最少3人組成。根據(jù)法律的規(guī)定,董事會(huì)法定最低人數(shù)是3人或5人,具體視公司為有限責(zé)任公司或者股份有限公司而定。有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為3-13人。有限責(zé)任公司,股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)董事會(huì)。股份有限公司應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì),其成員為5-19人。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國(guó)公司法》第四十四條有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為三人至十三人;但是,本法第五十條另有規(guī)定的除外。第五十條股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定。第一百零八條股份有限公司設(shè)董事會(huì),其成員為五人至十九人。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
(4)假設(shè)董事會(huì)出席會(huì)議10人,在表決時(shí)6人同意,4人不同意,是否可以開(kāi)會(huì)?是否表決通過(guò)
而如果董事會(huì)出席會(huì)議的10個(gè)人在表決時(shí)有6個(gè)人同意,4個(gè)人不同意,那這樣同意的人是超過(guò)了6/10過(guò)半數(shù)同意的,一般是可以表決通過(guò)的。但如果涉及到有些重大事項(xiàng)的話,比如說(shuō)合并分立解散等事宜的話,可能需要2/3以上的通過(guò),那就達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。