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如何認定高利轉貸罪？

2023.10.17 535人閱讀
導讀：2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪,3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪,3、高利轉貸罪的數額認定標準：數額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的。

2023高利轉貸罪最新立案標準

1、高利轉貸罪立案標準如下：個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的；單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

高利轉貸罪認定標準是怎樣的

1、符合下列要件認定構成高利轉貸罪：侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。

2、是從寬認定“高利”轉貸行為的標準，只要出借人通過轉貸行為牟利的，就可以認定為是“高利”轉貸行為。

3、高利轉貸罪的數額認定標準：數額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數額巨大是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。

4、刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數額在十萬元以上的或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

5、高利貸罪立案標準是：違法所得數額在十萬元以上的；雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

6、高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。

如何證明是高利轉貸

具體而言，只要行為人出于轉貸牟利的目的，將其從金融機構套取的信貸資金轉貸給他人，且在支付利息后仍有盈余報酬的，即為高利轉貸行為；如果該盈余報酬金額達到法定追訴標準，即可認定為高利轉貸罪。

認定高利轉貸，一是要審查出借人的資金來源。

高利轉貸罪非法獲利的認定：首先要進行判斷是否是以轉貸牟利為目的的行為。另外，在進行量刑的時候，需要根據資金的來路以及金額的多少等多方面的因素進行考慮量刑的輕重的問題。

借款人可以提前償還借款，并按照實際借款期間計算利息。綜上所述，我們知道放高利貸其實在一定情況下是可能構成犯罪的，具體可以構成非法吸收公眾存款罪、高利轉貸罪以及集資詐騙罪等等。

客觀要件。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。換言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機構信貸資金之后，以轉貸牟利為目的，將貸款高利轉貸他人。

一是要審查出借人的資金來源。二是從寬認定高利轉貸行為的標準，只要出借人通過轉貸行為牟利的，就可以認定為是高利轉貸行為。三是對于相關司法解釋規定的借款人事先知道或者應當知道的要件，不宜把握過苛。

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