北京進入北京

掃二維碼關注小程序

大律云小程序

免費咨詢 專業(yè)律師

您的位置： 首頁> 法律知識>法律>官司>如何認定高利轉貸罪？

如何認定高利轉貸罪？

2023.10.17 535人閱讀
導讀：2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪,3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪,3、高利轉貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的。

2023高利轉貸罪最新立案標準

1、高利轉貸罪立案標準如下：個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

高利轉貸罪認定標準是怎樣的

1、符合下列要件認定構成高利轉貸罪：侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。

2、是從寬認定“高利”轉貸行為的標準，只要出借人通過轉貸行為牟利的，就可以認定為是“高利”轉貸行為。

3、高利轉貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數(shù)額巨大是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。

4、刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的，就構成高利轉貸罪。

5、高利貸罪立案標準是：違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

6、高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數(shù)額較大的行為。

如何證明是高利轉貸

具體而言，只要行為人出于轉貸牟利的目的，將其從金融機構套取的信貸資金轉貸給他人，且在支付利息后仍有盈余報酬的，即為高利轉貸行為；如果該盈余報酬金額達到法定追訴標準，即可認定為高利轉貸罪。

認定高利轉貸，一是要審查出借人的資金來源。

高利轉貸罪非法獲利的認定：首先要進行判斷是否是以轉貸牟利為目的的行為。另外，在進行量刑的時候，需要根據(jù)資金的來路以及金額的多少等多方面的因素進行考慮量刑的輕重的問題。

借款人可以提前償還借款，并按照實際借款期間計算利息。綜上所述，我們知道放高利貸其實在一定情況下是可能構成犯罪的，具體可以構成非法吸收公眾存款罪、高利轉貸罪以及集資詐騙罪等等。

客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數(shù)額較大的行為。換言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機構信貸資金之后，以轉貸牟利為目的，將貸款高利轉貸他人。

一是要審查出借人的資金來源。二是從寬認定高利轉貸行為的標準，只要出借人通過轉貸行為牟利的，就可以認定為是高利轉貸行為。三是對于相關司法解釋規(guī)定的借款人事先知道或者應當知道的要件，不宜把握過苛。

展開原文 ↓

律師是否解決您的需求？想要更專業(yè)的答案。

更專業(yè)
更便捷
更資深

更多 #法律 相關法律知識

律師普法
主站蜘蛛池模板： 洛浦县| 克什克腾旗| 尼玛县| 隆尧县| 龙口市| 若尔盖县| 胶南市| 赫章县| 玛曲县| 吉安县| 吴桥县| 慈溪市| 永春县| 宜丰县| 社旗县| 内乡县| 五河县| 七台河市| 海兴县| 富宁县| 扶绥县| 舟曲县| 濮阳县| 合川市| 新巴尔虎右旗| 鄯善县| 栖霞市| 孟连| 衡山县| 通榆县| 兴山县| 大城县| 嘉鱼县| 改则县| 巴马| 秦皇岛市| 常宁市| 北碚区| 大渡口区| 壶关县| 农安县|