合同詐騙罪立案標準(合同詐騙罪立案標準2023)

公安部關于合同詐騙罪的立案標準

法律主觀：

合同詐騙 金額在二萬元以上的，即可 立案 。 根據最高人民檢察院公安部《關于公安機關 管轄 的 刑事案件立案 追訴標準的規定》規定，合同 詐騙罪立案標準 為：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

法律客觀：

《 刑法 》第二百二十四條，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處或者單處 罰金 ;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者 沒收財產 ： (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的; (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的; (五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

合同欺詐案立案標準是什么

合同詐騙立案標準：

1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于數額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數額巨大。

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪情節特別嚴重的一個重要內容，但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為情節特別嚴重：

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重后果的;

(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;

(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

(9)具有其他嚴重情節的。

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬至10萬元以上的，應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。

3、對共同詐騙犯罪，應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額，并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。

合同詐騙罪的認定：

1.正確把握立案標準，注意區分罪與非罪的界限。構成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的，客觀上騙取的財物必須達到數額較大的程度。如果查明行為人沒有非法占有的目的，或者騙取的財物沒有達到數額較大的程度，就不構成犯罪，只能按合同糾紛處理。

2.正確區分合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者的最主要的區別就在于是否有實際履行能力。如果行為人在簽訂合同時就根本沒有履行合同的能力，并且在合同履行期屆滿前也可預料其沒有實際履行合同的能力;或者在合同訂立時有履行能力，但在簽訂合同后，由于種種事由而喪失了履行合同的能力。卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的，應當作為合同詐騙犯罪。但如果是本來有履行能力或本來可以有履行能力，簽訂合同后雖經努力，卻仍然由于某些原因無力履行的，則應作為合同糾紛處理。

法律依據

《中華人民共和國刑法》

第一百九十三條_：有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條：有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

合同欺詐案立案標準是什么

一、在簽訂合同的過程當中，存在著欺騙的，導致對方財產受到嚴重損失的情況，是需要受到一定的刑事處罰，我們國家《刑法》當中規定的有合同詐騙罪。合同詐騙罪的話，有立案標準，是以1萬元為界限。

二、合同詐騙罪“數額較大”是指個人詐騙公私財物數額在1萬元以上，單位詐騙公私財物數額在10萬元以上的;“數額巨大”，是指個人詐騙公私財物數額在5萬元以上，單位詐騙公私財物數額在50萬元以上的;“數額特別巨大”，指個人詐騙公私財物數額在30萬元以上，單位詐騙公私財物數額在200萬元以上的。

（一）“其他嚴重情節”，是指具有下列情形之一的：

(1)作案動機和手段惡劣的;

(2)多次行騙造成惡劣影響的;

(3)致使被害人受損而生活困難的;

(4)拒絕退贓、償還債務和賠償損失的。

（二）“其他特別嚴重情節”，是指具有下列情形之一的：

(1)詐騙法人、其他組織或者他人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(2)流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙救災、搶險、防汛、扶貧、醫療款物等，造成嚴重后果的;

(4)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;

(5)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(6)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的。

法律依據

《中華人民共和國刑法》

【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰

合同詐騙數額立案標準？

合同詐騙的數額立案標準因國家和地區而異。在中國，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，涉及合同詐騙的案件，如果數額較大，應該由人民檢察院立案偵查；而如果數額較小，可以由公安機關立案偵查。具體的數額標準在不同地區可能會有所不同，一般來說，數額在幾千元至數萬元不等。

在美國，聯邦合同詐騙的數額立案標準是30,000美元以上。而在不同的州，立案標準可能會有所不同，一般來說，數額在幾千到數萬美元不等。值得注意的是，這只是一般的數額標準，具體的立案標準還會受到其他因素的影響，如被害人的身份、被告的犯罪記錄等。

總之，合同詐騙數額立案標準因地區和國家的不同而有所差異，需要具體根據當地法律法規來判斷。

合同詐騙罪的立案標準八種

【法律分析】：

合同詐騙罪的立案標準是五種：以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的； 以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的； 沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的； 收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；以其他方法騙取對方當事人財物的，以合同詐騙罪立案。

【法律依據】：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

第七十七條　[合同詐騙案（刑法第二百二十四條）]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！

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工地合同詐騙罪的立案標準

法律主觀：

一、工程合同詐騙罪的立案標準合同詐騙立案標準是詐騙財物5000元至2萬元以上。合同詐騙的主觀上存在以非法占有為目的，客觀上表現在在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，但是需要達到一定的數額才可以被刑事立案，按照當前的經濟水平，詐騙5000元以上就會被追訴。二、合同詐騙罪管轄如何確定我國法律對刑事案件管轄權的基本原則是屬地原則。《刑事訴訟法》第24條規定：“犯罪案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為合適的，可以由被告人居住地的人民法院管轄。”所謂犯罪地是指實施構成犯罪的一切必要行為的地點，包括犯罪預備地、實施地、結果地和銷贓地。對于合同詐騙罪，《最高人民法院關于執行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋》第2條又進一步明確規定：“以非法占有為目的的財產犯罪，犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪分子實際取得財產的犯罪結果發生地。”中華人民共和國刑事訴訟法刑事案件一般由犯罪地人民法院管轄，其目的是有利于司法機關收集和核實證據，及時處理案件；便于訴訟參與人參加訴訟和當地群眾參加旁聽；有利于人民法院了解和掌握本地區刑事犯罪的規律，以采取必要的防范措施。“更為適宜”則是指為了便于查清案情、方便群眾，有利于判決后的執行；或者被告人在原居住地罪惡多端、民憤極大，在原居住地審判可以發揮更好教育作用。三、合同詐騙罪判幾年1、三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點：個人合同詐騙，數額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑；1萬元的，為有期徒刑六個月；每增加1200元，刑期增加一個月。2、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點：個人合同詐騙數額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數額每增加2000元，刑期增加一個月。具有兩個以上情形的，在六個月之內酌情增加刑期：（1）詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯；（2）慣犯或者流竄作案危害嚴重的；（3）詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的；（4）詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重后果的；（5）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；（6）使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；（7）曾因詐騙受過刑事處罰的；（8）導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的；（9）具有其他嚴重情節的。個人合同詐騙，犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。3、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點：（1）個人合同詐騙，數額10萬元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月；每增加情形之一，刑期增加六個月；（2）人合同詐騙，數額20萬元的，法定基準刑為有期徒刑十年；每增加1。6萬元，刑期增加一個月。4、單位犯罪責任人員法定基準刑參照點：（1）單位合同詐騙，數額5萬元以上不滿8萬元的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑；8萬元以上不滿10萬元的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑；10萬元，為有期徒刑六個月；每增加3300元，刑期增加一個月；（2）單位合同詐騙，數額20萬元的，直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一個月；（3）單位合同詐騙，數額200萬元的，直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月。

法律客觀：

《刑法》第二百二十四條有下列情形之 一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產： （一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的； （二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的； （三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的； （四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的； （五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

合同詐騙案立案標準是什么

法律主觀：

合同詐騙案立案標準是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。合同詐騙罪的量刑為以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

法律客觀：

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第十七條 公安機關經立案審查，同時符合下列條件的，應當立案： （一）認為有犯罪事實； （二）涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任； （三）屬于該公安機關管轄。

合同詐騙罪的立案標準是怎樣的

法律分析：合同詐騙罪是詐騙罪中的特殊規定，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。那么你知道合同詐騙罪立案標準嗎合同詐騙罪立案標準：一、三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點個人合同詐騙，數額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑；1萬元的，為有期徒刑六個月；每增加1200元，刑期增加一個月。二、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點個人合同詐騙數額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數額每增加2000元，刑期增加一個月。具有兩個以上情形的，在六個月之內酌情增加刑期：1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯；2、慣犯或者流竄作案危害嚴重的；3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的；4、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重后果的；5、揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；7、曾因詐騙受過刑事處罰的；8、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的；9、具有其他嚴重情節的。個人合同詐騙，犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。三、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點1、個人合同詐騙，數額10萬元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月；每增加情形之一，刑期增加六個月；2、個人合同詐騙，數額20萬元的，法定基準刑為有期徒刑十年；每增加1。6萬元，刑期增加一個月。四、單位犯罪責任人員法定基準刑參照點1、單位合同詐騙，數額5萬元以上不滿8萬元的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑；8萬元以上不滿10萬元的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑；10萬元，為有期徒刑六個月；每增加3300元，刑期增加一個月；2、單位合同詐騙，數額20萬元的，直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一個月；3、單位合同詐騙，數額200萬元的，直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

合同詐騙罪的立案標準是什么

一、合同詐騙罪的立案標準是什么

1、合同詐騙罪的立案標準是：

（1）個人詐騙公私財物，數額在5000元至2萬元以上的；

（2）單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬元至20萬元以上的。

2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條

【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

二、合同詐騙罪的構成要件是什么

1、合同詐騙罪侵犯的客體是經濟合同管理秩序和公私財物的所有權。“合同”主要是指經濟合同。即法人之間為實現一定的目的依法達成的具有權利義務內容的協議；

2、客觀方面表現為在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為；

3、犯罪主體為一般主體，個人和單位去可構成本罪的主體；

4、主觀方面由故意構成，并且具有非法占有為的目的。這里所說的以非法占有為目的，既包括意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為單位或者第三人對非法所得的占有。