違法運用資金罪最新立案（追訴）標準

違法運用資金罪如何認定

法律分析：認定違法運用資金罪，可以從構成要件入手：(一)客體要件：本罪所侵害的客體是他人的財產(chǎn)所有權；(二)客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的行為。(三)主體要件：本罪的主體為特殊主體，即社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司。(四)主觀要件：本罪在主觀方面必須出于故意。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百八十五條 商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他國有金融機構的工作人員和國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他國有金融機構委派到前款規(guī)定中的非國有機構從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。第一百八十五條之一商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

非法經(jīng)營罪最新立案標準

法律主觀：

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十九條第八項的規(guī)定，非法經(jīng)營罪的立案標準是：

1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；

4、其他情節(jié)嚴重的情形。

法律客觀：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；

情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；

（三）未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

違法違規(guī)運用資金罪怎么判刑

違法運用資金罪這樣處罰：社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百八十五條之一

商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

誰能提供下關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）的完整內容

最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)

一、危害公共安全案

第一條 [資助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一)]資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應予立案追訴。

本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。“實施恐怖活動的個人”，包括預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。

二、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序案

第二條 [走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)]走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

第三條 [虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)]申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四條 [虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)]公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉移財產(chǎn)權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五條 [欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第一百六十條)]在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第六條 [違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)]依法負有信息披露義務的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七條 [妨害清算案(刑法第一百六十二條)]公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八條 [隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案(刑法第一百六十二條之一)]隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第九條 [虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)]公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十條 [非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應予立案追訴。

第十一條　[對非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條)]為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應予立案追訴。

第十二條 [非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第一百六十五條)]國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應予立案追訴。

第十三條 [為親友非法牟利案(刑法第一百六十六條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十四條 [簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第一百六十七條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十五條 [國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第一百六十八條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責任，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十六條 [國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案(刑法第一百六十八條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十七條 [徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第一百六十九條)]國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十八條 [背信損害上市公司利益案(刑法第一百六十九條之一)]上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第十九條 [偽造貨幣案(刑法第一百七十條)]偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第二十條 [出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)]出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。

在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應認定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數(shù)額。

第二十一條 [金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)]銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

第二十二條 [持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)]明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。

第二十三條 [變造貨幣案(刑法第一百七十三條)]變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

第二十四條 [擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)]未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第二十五條 [偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營許可證、批準文件案(刑法第一百七十四條第二款)]偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經(jīng)營許可證或者批準文件的，應予立案追訴。

第二十六條 [高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第二十七條 [騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第二十九條 [偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)]偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十條 [妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。

第三十一條 [竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。

第三十二條 [偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。

第三十三條 [偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款)]偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。

第三十四條 [擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條)]未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十五條 [內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十六條　[利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構的從業(yè)人員以及有關監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十七條 [編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)]編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十八條 [誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第三十九條 [操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十條 [背信運用受托財產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十一條 [違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十二條 [違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十三條　[吸收客戶資金不入賬案(刑法第一百八十七條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十四條　[違規(guī)出具金融票證案(刑法第一百八十八條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十五條 [對違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據(jù)業(yè)務中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的，應予立案追訴。

第四十六條 [逃匯案(刑法第一百九十條)]公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。

第四十七條 [騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購外匯，數(shù)額在五十萬美元以上的，應予立案追訴。

第四十八條 [洗錢案(刑法第一百九十一條)]明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: 　(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

第五十一條 [票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十五條 [有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在一萬元以上的，應予立案追訴。

第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十七條 [逃稅案(刑法第二百零一條)]逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十八條 [抗稅案(刑法第二百零二條)]以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第五十九條 [逃避追繳欠稅案(刑法第二百零三條)]納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應予立案追訴。

第六十條 [騙取出口退稅案(刑法第二百零四條第一款)]以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在五萬元以上的，應予立案追訴。

第六十一條 [虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零五條)]虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應予立案追訴。

第六十二條 [偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條)]偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十三條 [非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零七條)]非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十四條　[非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零八條第一款)]非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十五條 [非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第一款)]偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十六條 [非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款)]偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十七條 [非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第三款)]非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十八條 [非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款)]非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的，應予立案追訴。

第六十九條 [假冒注冊商標案(刑法第二百一十三條)]未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七十條 [銷售假冒注冊商標的商品案(刑法第二百一十四條)]銷售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七十一條 [非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案(刑法第二百一十五條)]偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(四)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十三條 [侵犯商業(yè)秘密案(刑法第二百一十九條)]侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七十四條 [損害商業(yè)信譽、商品聲譽案(刑法第二百二十一條)]捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七十六條 [串通投標案(刑法第二百二十三條)]投標人相互串通投標報價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

第七十八條 [組織、領導傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

本條所指的傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

第七十九條 [非法經(jīng)營案(刑法第二百二十五條)]違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十條 [非法轉讓、倒賣土地使用權案(刑法第二百二十八條)]以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十一條 [提供虛假證明文件案(刑法第二百二十九條第一款、第二款)]承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十二條 [出具證明文件重大失實案(刑法第二百二十九條第三款)]承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十三條 [逃避商檢案(刑法第二百三十條)]違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

三、侵犯財產(chǎn)案

第八十四條 [職務侵占案(刑法第二百七十一條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予立案追訴。

第八十五條 [挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十六條 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三條)]挪用用于救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

第八十七條 本規(guī)定中的“多次”，是指三次以上。

第八十八條 本規(guī)定中的“雖未達到上述數(shù)額標準”，是指接近上述數(shù)額標準且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。

第八十九條 對于預備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應予立案追訴。

第九十條 本規(guī)定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應的單位犯罪。

第九十一條 本規(guī)定中的“以上”，包括本數(shù)。

第九十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。

非法集資罪的立案標準

《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條　違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

（一）未經(jīng)有關部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（二）通過網(wǎng)絡、媒體、推介會、傳單、手機信息等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

第二條　實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應當依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

（一）不具有房產(chǎn)銷售的真實內容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；

（二）以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的；

（三）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；

（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；

（五）不具有發(fā)行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法吸收資金的；

（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法吸收資金的；

（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的；

（八）以網(wǎng)絡借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的；

（九）以委托理財、融資租賃等方式非法吸收資金的；

（十）以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“老年產(chǎn)品”等方式非法吸收資金的；

（十一）利用民間“會”“社”等組織非法吸收資金的；

（十二）其他非法吸收資金的行為。

第三條　非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的；

（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在50萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在25萬元以上，同時具有下列情節(jié)之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）曾因非法集資受過刑事追究的；

（二）二年內曾因非法集資受過行政處罰的；

（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

第四條　非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”：

（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在500萬元以上的；

（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在250萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在150萬元以上，同時具有本解釋第三條第二款第三項情節(jié)的，應當認定為“其他嚴重情節(jié)”。

第五條　非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)”：

（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在5000萬元以上的；

（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象5000人以上的；

（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在2500萬元以上的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在2500萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在1500萬元以上，同時具有本解釋第三條第二款第三項情節(jié)的，應當認定為“其他特別嚴重情節(jié)”。

第六條　非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算。在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰；在提起公訴后退贓退賠的，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠在提起公訴前清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不作為犯罪處理。

對依法不需要追究刑事責任或者免予刑事處罰的，應當依法將案件移送有關行政機關。

第七條　以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：

（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三）攜帶集資款逃匿的；

（四）將集資款用于違法犯罪活動的；

（五）抽逃、轉移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；

（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（八）其他可以認定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

挪用資金罪的立案標準

法律分析：

公司、企業(yè)的工作人員，利用職務便利，挪用本單位資金一至三萬元以上，超3個月未歸還的;挪用本單位資金數(shù)額在一至三萬元，進行營利活動的;挪用本單位自己五千至兩萬元，進行非法活動的，就構成挪用資金罪，應當予以立案追訴。

《中華人民共和國刑法》第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。 國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》七十六、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；

2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；

3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。

違法運用資金罪立案標準是什么?

法律分析：行為人實施違法運用資金的行為必須達到相應的標準，才能對行為人立案追訴。一般來說行為人違法運用資金的數(shù)額達30萬元人民幣以上，或者多次違法運用公共資金，或者存在其他情節(jié)嚴重情形的，要對行為人立案追訴。

法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》 第四十一條 社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以

及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的；

（二）雖未達到上述數(shù)額標準，但多次違反國家規(guī)定運用資金的；

（三）其他情節(jié)嚴重的情形。

挪用資金罪的追訴立案標準是什么

法律主觀：

挪用資金罪 的立案追訴標準是：行為人挪用本單位資金歸個人使用，進行非法活動，數(shù)額在六萬元以上的；挪用本單位資金歸個人使用，進行營利活動或者超過三個月未還，數(shù)額在十萬元以上的，應予立案追訴。

法律客觀：

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條 刑法第一百六十三條規(guī)定的非國家工作人員受賄罪、第二百七十一條規(guī)定的職務侵占罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”的數(shù)額起點，按照本解釋關于受賄罪、貪污罪相對應的數(shù)額標準規(guī)定的二倍、五倍執(zhí)行。 刑法第二百七十二條規(guī)定的挪用資金罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”以及“進行非法活動”情形的數(shù)額起點，按照本解釋關于挪用公款罪“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴重”以及“進行非法活動”的數(shù)額標準規(guī)定的二倍執(zhí)行。